Truffe

Wanted! Ecco un lungo elenco di truffatori su Subito.it & Co

Su iniziativa (e lavoro immane) della carissima Bella, che con i suoi commenti all’articolo “Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio” è ormai diventata l’incubo n°1 di molti malintenzionati, ecco un elenco di tutti i truffatori che a metà Giugno 2015 sono stati scovati, catalogati e presi in giro dai lettori di questo sito.

Li pubblico per rendere ancora più facile la ricerca di chi, sospettando qualcosa, usa Google per cercare informazioni e che già spesso capita nelle pagine dedicate alla truffa.

Nota bene: tutto il materiale seguente è frutto di una raccolta basata su esperienze personali dei vari utenti.

Molti tra questi nomi si riferiscono a persone oneste e incensurate che, purtroppo, sono diventate doppiamente vittime di alcuni truffatori, i quali hanno utilizzato la loro identità (a partire da documenti inviati in buona fede) per truffare altri innocenti.

Chi segue questo blog sa bene come si promuova sempre, qualora possibile, la buona azione di contattare i legittimi proprietari dei documenti d’identità inviati dai truffatori a riprova della loro presunta onestà. In questo modo è possibile prendere contromisure, evitando ulteriori guai.




E se già ci sono cascato? 

Visto che me lo chiedete circa ottantadue volte al giorno, ho scritto un articolo in merito: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Potete anche richiedere il rimborso se la truffa è avvenuta tramite Western Union negli ultimi 15 anni. Ho scritto una guida che trovate qui: “Ecco come richiedere il rimborso Western Union per le truffe online

La lista di chi è stato considerato un truffatore su Subito.it & Co

(N.B. La lista venne pubblicata inizialmente a Giugno 2015 ma nel corso degli anni si è ampliata a dismisura con segnalazioni nei commenti alla fine di questo articolo…non l’ho mai aggiornata perché anche i commenti vengono indicizzati da Google, di conseguenza cercando un’email sospetta si finirebbe comunque qui)

Hai trovato qui un nome/indirizzo/numero di telefono cercato su Google?

Sappi che è stato usato almeno una volta per provare a truffare qualcuno su siti come Subito.it, Kijiji, eBay & co.

Trovi il tuo nome ma sei tutto tranne che un truffatore?

Prendilo come serio campanello d’allarme! I tuoi dati sono utilizzati in modo illecito e potresti essere tu il capro espiatorio. Cerca di ricordare quando possa essere successo di darli a qualcuno di sconosciuto o poco fidato, è un buon inizio per trovare una soluzione per preservarsi.

Hai già mandato i tuoi dati (carta d’identità, IBAN etc)?

Repetita iuvant. Leggi qui: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Non conoscevi questo fenomeno e vuoi farti una cultura?

Ti consiglio di leggere gli altri articoli sull’argomento, come per esempio…

  1. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 1)
  2. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 2)
  3. Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (ma questa volta è un genio)
  4. Il phishing del casellario giudiziale: una nuova truffa nel web e sui social
  5. La truffa della badante negli USA
  6. Nuove tecniche di truffa su Subito.it & co: telefonate e CRO
  7. Ecco perché Romeo continuerà a pagare i truffatori

…e, soprattutto…

parlane con le persone a te vicine, affinché loro stessi ne parlino ad altri.

 

Massimo Cappanera

Uomo. Marito. Padre. Mi occupo di comunicazione sul web e marketing per professionisti e PMI. Scrittore per passione e narratore di aneddoti per diletto. Fedele al motto "Verba volant, scripta manent, internet docet".

2.125 commenti

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  • Ciao Massimo
    Eccone uno nuovo tale(bano) mister Prader Thomas

    Buonasera, l’annuncio è sempre valido? Se si , Li prego di contattarsi urgentemente al mio indirizzo : [email protected]

    Il problema secondo me e’ che un provider importante e a livello globale come google mail ,dovrebbe richiedere i documenti reali prima di concedere accesso ad un indirizzo email ..che ne pensate?

    Saluti
    Franco

    • Ciao Franco, intanto grazie ;) Per quanto riguarda il tuo pensiero, hai ragione, però questo ne diminuirebbe l’uso (pensa in proporzione a quanti hanno una PEC…) e secondo loro è peggio che avere utenti di qualità superiore.

  • Su kijiji ho comprato un gioco per la ps4, l’utente mi ha detto che non essendo un professionista dovevo pagare con paypal con il metodo della donazione (o scambio di denaro tra amici). Mi ha anche inviato la foto della carta d’identità. Dopo una settimana mi ha detto di aver spedito, ma alla mia richiesta del numero di tracking mi ha risposto che doveva recuperarlo. Dopo una ulteriore settimana ha temporeggiato dicendomi che cercava di recuperare il tracking e che se non lo trovava e non mi arrivava nulla entro 7 giorni, mi avrebbe rimborsato (solo successivamente ho scoperto che i pagamenti su paypal non si possono annullare passati 21 giorni). Successivamente al termine ultimo da lui comunicato qualsiasi mio messaggio è stato ignorato. Ho provveduto quindi a segnalarlo su paypal, kijiji, polizia postale e lo faccio pure qui in modo che sia facilmente ricercabile tramite google. La sua email è: [email protected]

  • Buongiorno
    I due indirizzi mail di seguito operano nel settore delle truffe con bonifico.
    Fingono di acquistare un bene in vendita e chiedono di bonificare piccolo importo alla loro banca per sbloccare il fantomatico bonifico che avrebbero disposto per l’acquisto del bene in vendita.

    [email protected]
    [email protected]

    Grazie e saluti
    Francesco Fiato

  • Buonasera , io sono stata contattata su Whatsapp da un certo sig. Matthias interessato al mio annuncio e mi dà l email della moglie [email protected] , qualcuno saprebbe dirmi se ha ricevuto ancora dei sms da questo tizio ? Grazie

  • aggiungo un paio di numeri aggiornatissimi:

    +22578404015
    +22578492706
    Miss Lapot Yvette Joelle e Oliviè (il consorte che segue le transazioni)

    Ciao Tatiana

  • Buongiorno a tutti volevo segnalare un truffatore già da me denunciato alle autorità competenti per truffa nonchè minacce gravi. Il tuffatore si chiama:
    DE FRANCHIS Gianluca ed utilizza i numeri telefonici: 3481362395 e 3713113884. Lo stesso risiede a Cesena ma è
    originario di Reggio Calabria. Truffa di tutto dai telefonini alla Play station ed ora truffa la vendita della propria autovettura tramite siti specializzati tipo subito e Autoscout24. Si fa fare bonifici bancari istantanei e poi ti blocca telefonate e watzapp. Per consigli o ulteriori spiegazioni non esitate a contatarmi ma girate alla larga da questo soggetto!!

  • da aggiungere anche Hulin Marilene che ha fatto la stessa identica cosa proprio oggi, purtroppo prima di accorgermene le avevo già dato i miei dati, ma almeno ora non ci casco più. vi scriverà in whatsapp dicendovi di contattarvi su un’email (ho bloccato ed eliminato tutto quindi non ricordo qual’è l’email) e poi vi manderà foto di lei e della sua carta d’identità evitando di dirvi che è della costa d’avorio (infatti solo chiamando il numero ho scoperto che è della costa d’avorio) e presumo che la carta d’identità sia stata rubata. NON FIDATEVI! = truffa avvenuta su Subito

  • nuovo fenomeno dice di chiamarsi Alberto di Bolzano numero di telefono 351 039 4990. Ti dice che ti paga tramite un codice dallo sportello bancario e in realta’ viene ricaricato lui sulla sua carta ricaricabile

  • anche a me la stessa Hulin Marilene.
    ho mandato il numero della mia postepay e il mio codice fiscale.e’ pericoloso??? vado dai carabinieri a denunciare tutto?

  • Salve a tutti. Io credo di essere stata truffata di recente. Da un certo Davide della provincia di Modena. Ha scritto un annuncio su Subito in merito alla vendita di Pellet a bancali. Dopo esserci sentiti telefonicamente, mi ha inviato l’iban(che credo sia di una postepay con iban) e il nominativo diverso dal suo nome (cozzi Domenico) e gli ho fatto il bonifico. Dopo aver dichiarato telefonicamente che non gli era arrivato il bonifico, è sparito. Sono tre giorni che il cellulare è spento. Qualcuno di voi è incappato nello stesso soggetto? La sua email è [email protected]
    Vi prego ditemi che non è vero.. Con quei soldi ci pagavo l’affitto 😔

  • Sì è rifatto vivo Gary Dominique, con la stessa email già sopra citata, stavolta per un mio articolo su Kijiji … Grazie mille perché attraverso il tuo sito ho scoperto tutta la storia!

  • Buonasera ho risposto ad un annuncio di lavoro su Bakeka cercavano una segretaria hanno risposto tramite mail che volevano il curriculum e un documento fronte e retro,mi ha scritto da questo indirizzo [email protected], ora l’annuncio è sparito.
    Qualcuno di voi e successk

  • [email protected]
    Questo indirizzo mail credo sia un altro, elencato da Enrico e riferito a un certo BONNETAIN JEAN-MICHEL PIERRE ANDRE.
    Segue un pro forma di come è impostata la mail-truffa:
    Buongiorno,

    Grazie di avere risposto alla mia posta.
    Allora sono d’accordo per comperarlo nel suo stato attuale.Per ciò io voi presi di dire agli altri acquirenti cheil vostro bene è già venduto. Per ciò visto che sono di nazionalità Francese attualmente in spostamento per il lavoro così in Costa d’Avorio (Abidjan) vista la distanza è preferibile che li pago per bonifico bancario o un ricarico Postepay poiché è il mezzo più affidabile ed il rassicurato.

    Una volta che avrete ricevuto il trasferimento è attualmente che si prenderà un appuntamento per inviare o uno spedizioniere della società di trasporto DHL verrà al vostro domicilio per il recupero del mio futuro bene. Per la spedizione amerei dirli che tutto è interamente a mio carico

    Dunque se siete d’accordo su questo principio poteste bene indicarmi le informazioni seguenti perché possa farvi il trasferimento :

    -Codice IBAN
    -Nome e cognome del titolare del conto
    -Indirizzo di domicilio / Numero Cellulare / Prezzo finale anche la vostra carta d’identità

    Grazie per la vostra comprensione piacevole e resto in attesa di tutte le vostre coordinate bancarie per rendersi non appena possibile alla mia banca per effettuare il trasferimento sul vostro conto

    Cordialemente BONNETAIN JEAN-MICHEL PIERRE ANDRE

  • Salve a tutti, in questi giorni ho messo un annuncio su bacheca per vendere la mia moto, mi sono arrivati ben TRE tentati agganci da parte di sedicenti francesi che guardacaso tutti lavorano in Africa… Uno si presenta a nome di Marceau Thierry, un altro Erik Laccouregge e il terzo Peter Elvingher. MA QUANTI SONO???

  • Buongiorno Massimo,

    volevo soltanto focalizzare la vostra attenzione sul fatto che i truffaldini diversamente bianchi dal continente diversamente bianco dove risiedono per lavoro dalla FRANCIA ( quindi i Francesi emigrerebbero per trovare lavoro in AFRICA????) si stanno evolvendo anche nello scrivere e coordinare il linguaggio ,probabilmente coadiuvati da supporto locale che avalla con slancio e patriottismo le truffe ai nostri danni.

    Ecco di seguito la recente mail ricevuta da uno di costoro dopo un nostro annuncio” trappola per sorci” pubblicato su Kijiji :
    ————————————————————————————————————————————————————————

    Lagarde ha risposto al tuo annuncio ( Il nome gia’ denota estrema fantasia e per nulla fa pensare ad una truffa)

    Ciao Sono veramente interessato mi puo’ scrivere sulla mia email così comunichiamo più velocemente attraverso email per eventuali accordi ecco la mia email
    [email protected]
    —————————————————————————————————————————————————————-

    PAYPAL o PAY ATTENTION? Direi la seconda
    Saluti
    Publio

  • [email protected] Anche a me è arrivata mail
    Con richiesta dati e ovviamente soldi…. io da ignorante ci sono cascata e ho inviato IBAN codice fiscale e 200€… INSULTATEMI PURE, STO ANCORA PIANGENDO!!! della carta d’identità hanno solo il numero in realtà ma domani farò denuncia di smarrimento e la rifarò… buon natale a me che sono una fessa 🤦‍♂️ Ora cerco su Facebook Vieville Christophe di cui ho documento di identità… ah questo è il numero di whatsapp +225 73 13 69 13

    • Ciao Erica, non buttarti così giù, considera che sono truffe studiare per far cadere le persone e vanno evolvendosi sempre più…E poi hai scritto questo commento con la volontà di aiutare gli altri, quindi altro che insulti, non posso che ringraziarti!

  • Recente truffa su un kayak. Marco D* P****. DE43700111106059253962 il suo iban. Mi fa dare un acconto per una vendita e poi sparisce. Denunciato.

  • Ciao, mi è arrivata praticamente la stessa mail ma con generalità diverse (lei vive in Mali). Il nome del presunto truffatore è Grossi Marie Sylvie Chantal. Nella mail mi ha anche allegato i documenti d’identità. La sua mail è [email protected] e il suo numero +22655153546.

  • Oggi successo anche con me con lo stessa persona(se posso chiamare cosi)Marilene Hulin!E purtroppo ho mandato i miei dati personali((((IBAN ,codice fiscale ,e copia di carta identità.Sono brava cosa posso dire….Da oggi non dormirò più!!!Perché avrò pensieri cosa truffatore può fare con i miei dati personali(((((((((((Non lo so cosa fare forse qualcuno può dare qualche suggerimento?

  • Tentata truffa anche nei mie confronti..grazie alla sua segnalazione non sono caduto nella trappola! Procedo alla denuncia! Grazie ancora!

  • Buongiorno, sabato ho messo in vendita un quadro su subito..e sono stata immediatamente contattata da un tale Yvan Gaucher che mi ha chiesto di sentirci tramite w.app tramite un numero +22571408877per concludere la trattativa. Anche lui un francese ora residente in Mali per lavoro. Non contratta sul prezzo, spedizioni a carico suo, interessatissimo all’oggetto. Ho chiuso la transazione sul nascere.

  • Per rimpinguare la lista dei truffatori è sufficiente pubblicare un qualsiasi annuncio su Subito&Co., con un prezzo di vendita abbastanza elevato.
    Le pseudo-risposte sono subito riconoscibili: i mittenti chiedono di essere contattati a un indirizzo gmail privato, utilizzando un italiano stentato.

    Questi gli ultimi che hanno cercato di fregarmi:

    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]

  • Segnalo un altro truffatore su Subito e Kijiji: si fa chiamare Francesco, il suo numero è 3512316856 . Vende oggetti tecnologici a prezzi molto bassi, ti propone di usare Paypal “parenti e amici” (che non gode di protezione acquisti perchè equivale a una donazione) sparisce quando gli chiedi di usare Paypal link (che invece gode della protezione acquisti) . Nel dubbio ho chiesto a un amico che vive nella sua stessa città una compravendita dal vivo, ma quando gli ha proposto di incontrarsi è sparito completamente

  • Ciao a tutti,

    per proseguire il nutrito elenco propongo anche io un ” team di truffatori ” certamente di origine afro nigeriana ivoriana, dato che tutti si identificano ,si fa per dire, con pseudonimi francofoni (quindi prodotto delle loro colonie) esibendo scarsa o ridicola padronanza della lingua italiana e periodi che delineano basso quoziente intellettivo.

    Il divertimento inizia da quando ho risposto al primo scrivendogli ( consapevole delle truffe e grazie a voi) piantala di truffare e vai in piantagione! “n***o di m**da!!!

    Poi da li’ a valanga hanno continuato a rispondere ad alcuni miei annunci su kijiji.it ma e’ forse sempre la stessa persona o suoi amichetti dipinti.

    Beninteso e senza voler essere per forza additato come razzista ,ma quanno ce vo’ ce vo’!

    Ecco la top nigga 2019
    la premessa e’ quasi sempre uguale a :

    Ancora in vendita ??
    scrivimi direttamente all’indirizzo

    ecco i loro nobili indirizzi ,persone squisite….da invitare in casa !

    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]
    [email protected]

    etc etc
    A presto e Buone Feste a tutti ma sempre in guardia e lontani dagli invaders & truffers

    Erasmo

  • Anche io ho ricevuto la medesima mail. Prima contattata su whatsapp da un numero+225… che ho cancellato. L’indirizzo mail è [email protected]. Mi ha mandato la scansione del passaporto, si chiama Langeais Diane Elisabeth. Ho capito che era una truffa e non gli ho mandato nulla.

  • ieri ho messo su subito dei libri ad alto prezzo vista la loro importanza, in poche ore mi contatta anche a me un certo GAUCHER YVAN il quale non contrattando sul prezzo, vuole immediatamente acquistare dal MALI dove risiede per lavoro. Spese di spedizione a carico suo e afferma di esser già andato il giorno dopo in banca a procedere con il bonifico. Mi chiama telefonicamente e, in un italiano molto maccheronico, afferma di non poter procedere ad un pagamento ordinario, ma che per sbloccare il bonifico “commerciale” debbo pagare una tassa di 385,00euro. Inutile aggiungere che facendo ricerche online sul suo nome sono venuto a conoscenza di star concludendo l’affare con un truffatore.
    i suoi dati sono
    GAUCHER, YVAN, jean, nicolas Maschio, nato il 29/03/1979 a RENNES altezza 1.75mt +225 71408877 FRANCESE ma lavora a MALI per società di costruzione stradale

  • Ciao,

    ti segnalo questo novello truffatore:

    Nome: Fabien Aime
    Cognome: Vincent
    Telefono: 0734661209
    Whatsapp: +337 56 93 06 75
    Email: [email protected]

    Mi ha contattato su Bakeca e si è spacciato per un francese residente in Mali.
    Solito giochetto del bonifico bancario e tassa per sbloccare i soldi.

  • Salve, vorrei segnalare l’utente Francesco Baggio di Mantova (MN) numero 3343939786 email: [email protected],com che effettua truffe tramite subito si fa pagare tramite paypal amici e parenti o bonifico per poi sparire

  • Ciao, sta succedendo ora anche a me, ma non ho intenzione di inviargli la carta di identità. Ho mandato una mail a tale Daniele Imburnone chiedendo per quale scuola si stesse ricercando un addetto alla segreteria. Vediamo se risponde.

  • ho appena ricevuto un contatto da una tale Sara Morelli con questa email [email protected] che scrive in questo italiano: “Riprendo contatto con voi ne che vi comunica che il vostro movimento me va bene, io voglia francamente muoverlo personalmente per venire a regolare la transazione con voi in Italia”
    Vuole sapere che lavoro faccio, il mio indirizzo e i dati bancari…
    siccome più tempo perde sta gente e meglio è, gli do spago. Per il momento gli ho dato l’indirizzo di un commissariato e detto di fare il contadino… vediamo mo che si inventa.

  • Salve a tutti in questi giorni sono stato truffato perchè mi sono fidato dal fatto che mi hanno mandato la carta di identità ma questultima è vera e corrisponde ad una persona vera come l’indirizzo, in questo caso da venditore ho spedito (ingenuamente) il pacco (scarpe da basket) e ovviamente una volta ricevute è sparito per cui ci ho rimesso spedizione e scarpe, di conseguenza ho fatto un video su youtube registrando dalla schermata del mio pc un video con la chat del mio account col truffatore, ho messo in evidenza la sua carta di identità perchè la gente possa riconoscerlo, ha anche un account twiter e instangram pubblici, si chiama Pacifico Gianantonio, la sua mail è [email protected], statene alla larga, nel video che ho caricato non ho oscurato anche il suo numero di cellulare (che mi ha lasciato per il corriere con cui ho spedito il pacco, ma qui non lo posterò) e il suo numero se lo mettete su google vi rimanderà al suo account di twitter (vende maglie di pallavoliste famose e simili). Nel video ho messo tutte le prove, con il mio annuncio di subito, e la chat, purtroppo se lo guardate da smartphone è bene che capovolgete orizzontalmente per vederlo in modo leggibile, su pc si vede meglio, poi è bene prima di guardarlo modificate la qualità massima del video (720p HD).
    Questa volta la truffa è al contrario, il venditore che spedisce in anticipo, per cui non fidatevi come ho fatto, nella speranza possa essere utile, per questo vi chiedo di condividerlo, grazie a tutti in anticipo.
    Qui il video del truffatore;

    https://www.youtube.com/watch?v=OOxqa0wuQ3w

  • Ciao a tutti!
    Anch’io sono stata contattata ieri da questa Hulin Marilene che mi ha chiesto di contattarla per email e poi è andata esattamente come raccontato da Valentina. Anche a me ha mandato foto di lei e dei documenti di identità (ma saranno i suoi?). Non so come, per istinto mi è venuto di andare a cercare sul web notizie su di lei ed ecco che mi ritrovo su questa pagina. Quindi vi ringrazio immensamente perché a parte la mia mail non le avevo ancora inviato alcun dato.
    ma ca chi bisogna inviare le foto dei documenti che ha mandato per verificare se per caso non appartengono a qualcun altro.
    grazie infinite
    Soleada

  • La mail con cui mi ha contattata è [email protected] e mi ha detto di essere francese e di vivere in Burkina Faso.

    Ma potete spiegarmi come funziona la truffa? Se uno comunica il proprio IBAN per ricevere il pagamento dell’articolo in vendita, lei cosa fa? Riesce ad impossessarsi del mio conto corrente?

    Un’altra domanda: come faccio a bloccarla?
    Grazie
    Soleada

  • Questa signora ha contattato anche me con questo numero prima 22577772425 poi successivamente mi ha detto di comunicare con lei tramite una mail [email protected] successivamente ha usato un altro numero 22568755221 e poi col numero di un fantomatico direttore di banca 22547111796. Purtroppo anch’io sono caduta in questa truffa . Per favore aggiungete questi dati nella lista il documento che mi ha inviato sicuramente era falso o di qualche altra persona truffata.

  • Buongiorno,
    proprio in questi giorni anche [email protected] ha utilizzato la stessa procedura omvoandomi anche una pseudo carta d’identità francese.
    GROSSI MARIE SYLVIE CHANTAL
    Spero che questi truffatori vengano presi e che paghino tutto e ne l caso sia un furto d’identità che la persona possa venirlo a sapere e denunciare l’accaduto.
    Ovviamente non ci sono cascato. Prevedibili e poco intelligenti.

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