Truffe

Wanted! Ecco un lungo elenco di truffatori su Subito.it & Co

Su iniziativa (e lavoro immane) della carissima Bella, che con i suoi commenti all’articolo “Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio” è ormai diventata l’incubo n°1 di molti malintenzionati, ecco un elenco di tutti i truffatori che a metà Giugno 2015 sono stati scovati, catalogati e presi in giro dai lettori di questo sito.

Li pubblico per rendere ancora più facile la ricerca di chi, sospettando qualcosa, usa Google per cercare informazioni e che già spesso capita nelle pagine dedicate alla truffa.

Nota bene: tutto il materiale seguente è frutto di una raccolta basata su esperienze personali dei vari utenti.

Molti tra questi nomi si riferiscono a persone oneste e incensurate che, purtroppo, sono diventate doppiamente vittime di alcuni truffatori, i quali hanno utilizzato la loro identità (a partire da documenti inviati in buona fede) per truffare altri innocenti.

Chi segue questo blog sa bene come si promuova sempre, qualora possibile, la buona azione di contattare i legittimi proprietari dei documenti d’identità inviati dai truffatori a riprova della loro presunta onestà. In questo modo è possibile prendere contromisure, evitando ulteriori guai.




E se già ci sono cascato? 

Visto che me lo chiedete circa ottantadue volte al giorno, ho scritto un articolo in merito: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Potete anche richiedere il rimborso se la truffa è avvenuta tramite Western Union negli ultimi 15 anni. Ho scritto una guida che trovate qui: “Ecco come richiedere il rimborso Western Union per le truffe online

La lista di chi è stato considerato un truffatore su Subito.it & Co

(N.B. La lista venne pubblicata inizialmente a Giugno 2015 ma nel corso dei mesi si è ampliata a dismisura con segnalazioni nei commenti alla fine di questo articolo…non l’ho mai aggiornata perché anche i commenti vengono indicizzati da Google, di conseguenza cercando un’email sospetta si finirebbe comunque qui)

Hai trovato qui un nome/indirizzo/numero di telefono cercato su Google?

Sappi che è stato usato almeno una volta per provare a truffare qualcuno su siti come Subito.it, Kijiji, eBay & co.

Trovi il tuo nome ma sei tutto tranne che un truffatore?

Prendilo come serio campanello d’allarme! I tuoi dati sono utilizzati in modo illecito e potresti essere tu il capro espiatorio. Cerca di ricordare quando possa essere successo di darli a qualcuno di sconosciuto o poco fidato, è un buon inizio per trovare una soluzione per preservarsi.

Non conoscevi questo fenomeno e vuoi farti una cultura?

Ti consiglio di leggere gli altri articoli sull’argomento, come per esempio…

  1. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 1)
  2. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 2)
  3. Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (ma questa volta è un genio)
  4. Il phishing del casellario giudiziale: una nuova truffa nel web e sui social
  5. La truffa della badante negli USA
  6. Nuove tecniche di truffa su Subito.it & co: telefonate e CRO
  7. Ecco perché Romeo continuerà a pagare i truffatori

…e, soprattutto…

parlane con le persone a te vicine, affinché loro stessi ne parlino ad altri.

 

Massimo Cappanera

Uomo. Marito. Padre. Mi occupo di comunicazione sul web e marketing per professionisti e piccole aziende. Copywriter per passione e narratore di aneddoti per diletto. Fedele al motto "Verba volant, scripta manent, internet docet".

1.886 commenti

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  • Contattata da quello che a quanto pare è un recidivo. Tale Oliver Sicler ([email protected]) mi scrive per un annuncio che ho messo su Kijiji. Da come mi ha risposto ho capito subito fosse una truffa e mi sono messa a fare ricerche. segnalo anche questo indirizzo di posta!

  • Segnalo il tentativo di truffa su Kijiji del signor Sicler Olivier (conosciuto anche come Sicler Olivier Jacob), indirizzo mail [email protected], numero di cellulare +22546026021. Anche lui opera dalla Costa d’Avorio e chiede una cifra da versare (con tanto di mail della banca BGFI) tramite Western Union in tabaccheria o online (ed è così premuroso da cercare per te le agenzie western union nella tua città). Anche lui ovviamente invierà a casa tua il corriere a ritirare la merce e dividerà con te le spese per sbloccare il bonifico perchè, cito testualmente, “avete la mia parola che i soldi arriva oggi sul tuo conto avete la mia parola di onesta con il padre come me”. Poi ti scrive/chiama su whatsapp per farti andare a versare i soldi il più in fretta possibile così può contattare il corriere e mandarlo a casa tua (ti chiede anche l’indirizzo di casa ovviamente). Infine segnalo la “cassiera del tesoro pubblica” Melaine Devaux della città di Abidjan in Costa D’Avorio che avrebbe riscosso i soldi per sbloccare il bonifico.
    Comunque se siete interessati, cari non truffatori, io vendo un’xbxox 360 :)
    Giuseppe

    • Mi ha appena scritto Sicler Olivier… e mi ha messo anche la sua foto…

      La merce mi conviene perfettamente , confermo l’acquisto del bene . Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma totale vi invio il mio trasportatore la societa (Fedex. com/fr/) della società marittimo per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio carico. dunque se siete d’accordo per la procedura , aspetto di ricevere le informazioni seguenti per concludere l’aquisto:

      Nome /Cognome :

      Iban o Postepay:

      Confermate il prezzo finale :

      Indrizzo domicilio actuele :

      la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione.

      Il vostro numero di telefono :

      È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell’operazione, Sono di nazionalità Francese e risiedo in Costa d’Avorio per ragioni professionali.

      Ecco il Mia identificazione.

      Grazie per la vostra buona comprension

      Signore sicler olivier

      OLIVIER JACOB (1) (1) (5) (1) (1) (1).jpeg

  • Salve in seguito ad un annuncio di lavoro su subito sono stata contatta e mi è stato richiesto la foto della mia carta d’identità, io ingenuamente l’ho mandata successivamente però mi sono insospettita perchè primo non mi davano informazioni specifiche sul colloquio e successivamente mi è stato anche richiesta la foto della patente che ovviamente a questo punto non ho assolutamente mandato, ora io vorrei capire cosa rischio per lo più la mia carta d’identità riporta un vecchio indirizzo ed una vecchia residenza perchè non ho avuto modo in passato di rifarla , questo potrebbe essere un punto a mio favore? cosa devo fare per correre ai ripari?

  • Buongiorno Massimo, volevo segnalare una truffa ai danni di mio marito in data 30/11/2018.Praticamente lui ha risposto ad un annuncio di lavoro su Subito dove cercavano un autista.Venerdi sera riceve una mail da questo indirizzo [email protected] dove gli veniva chiesto di inviare carta di identità,codice fiscale e patente,e lui, ingenuamente e bisognoso di lavoro li ha inviati.Solo il giorno dopo, quando ha telefonato all’azienda alla quale aveva inviato il curriculum,ha capito che era stato truffato lui e pure l’azienda che ha provveduto a rimuovere l’annuncio.La mail era firmata da un certo MICHELE TARTINI.Spero di essere stata utile a qualche futura vittima,e la ringrazio Signor Massimo per quello che fa.

  • Segnalo questa mail ricevuta per una fotocamera che ho in vendita:

    La merce mi conviene perfettamente , confermo l’acquisto del bene . Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma totale vi invio il mio trasportatore la societa (Fedex) della società marittimo per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio carico. dunque se siete d’accordo per la procedura , aspetto di ricevere le informazioni seguenti per concludere l’aquisto:

    Nome /Cognome :

    Iban o Postepay:

    Confermate il prezzo finale :

    Indrizzo domicilio actuele :

    la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione.

    Il vostro numero di telefono :

    È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell’operazione, Sono di nazionalità Francese e risiedo in Costa d’Avorio per ragioni professionali.

    Ecco il Mia identificazione.

    Grazie per la vostra buona comprension

    Signore GARY DOMINIQUE

    Ovviamente non ho dato seguito alla cosa. la mail di contatto è [email protected]

  • ho messo in vendita degli articoli su kijiji e mi hanno contattato due signore dicendo entrambe che lavorano o vivono nel mali, e mi hanno chiesto di inviare dei dati e la carta d’identità.
    qua sotto le mail:

    Signora Pietrois Stéphanie mail: [email protected]

    grace ellsworth mail: [email protected]

  • Salve Massimo,

    Segnalo una truffa probabile su subito da: [email protected] e [email protected] per degli articoli che ho messo in vendita:

    Medesima tecnica di adescamento:

    Scrivono prima se gli articoli sono sempre disponibili, poi chiedono di farli inoltrare carta d’identità, codice IBAN, e che le spese saranno a carico loro, ma che dopo incaricheranno un trasportatore della loro fiducia per venire a ritirare gli oggetti al mio domicilio:

    “Ciao,

    movimento me va bene ma per quanto riguarda il recupero movimento non è un problema. Una volta in possesso del denaro sul vostro conto bancario, volete lo informate per essere persuaso del buon svolgimento del trasferimento.
    Attualmente, contatterò un’agenzia esportatrice qui del nome di Fedex (www.Fedex.fr), per l’eliminazione al vostro indirizzo che mi indicherete più tardi. Il mio spedizioniere avrà una procura essendo l’esecutore per i documenti necessari a riempire per ciò che è in relazione con l’acquisto, la vendita ed il trasporto. Ecco le dati bancarie che vuole per fare il bonifico sul vostro conto:

    Codice IBAN:
    Codice BIC:
    Il nome e indirizzo della vostra banca:
    Il nome e indirizzo del beneficiario:
    Il vostro prezzo final:
    Numero di cellulare:

    Sono in attesa delle vostre coordinate bancarie affinché il necessario sul vostro conto.

    Le spese di trasporto e di passaggio di proprietà sono interamente a mio carico.

    Grazie a voi”.

    “Come ve l’avevo già detto, non potrò essere sui luoghi di vendita con tanta missione che sono a mio carico ultimamente allora, ragione per la quale ho deciso di farvi un bonifico bancario direttamente sul vostro conto.

    Ma per quanto riguarda il trasferimento di proprietà, non è un problema. Una volta che avrete ricevuto il denaro sul vostro conto, mi renderò immediatamente nei locali della società saga per pagare spese affinché possa occuparsi del recupero del mio movimento. La società saga verrà presso voi secondo il vostro indirizzo o delegherà uno
    spedizioniere per l’eliminazione del mio futuro movimento al vostro indirizzo.

    I loro lo darò anche un titolo procuratore essendo l’esecutore generale per le carte a firmare in qualsiasi relazione con la vendita, l’acquisto e passaggio di cambiamento di proprietà stesso.

    Come ve l’avevo già annunciato, le spese di trasporto saranno interamente al mio
    carico stesso per le spese di trasferimento di proprietà.

    Grazie di farmi pervenire tutte le vostre coordinate bancarie, il vostro nome completo, il vostro indirizzo ed anche il vostro numero privato.
    Completerò per rimetterli alla mia banca perché possa procedere al trasferimento immediatamente sul vostro conto”.

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