Truffe

Wanted! Ecco un lungo elenco di truffatori su Subito.it & Co

Su iniziativa (e lavoro immane) della carissima Bella, che con i suoi commenti all’articolo “Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio” è ormai diventata l’incubo n°1 di molti malintenzionati, ecco un elenco di tutti i truffatori che a metà Giugno 2015 sono stati scovati, catalogati e presi in giro dai lettori di questo sito.

Li pubblico per rendere ancora più facile la ricerca di chi, sospettando qualcosa, usa Google per cercare informazioni e che già spesso capita nelle pagine dedicate alla truffa.

Nota bene: tutto il materiale seguente è frutto di una raccolta basata su esperienze personali dei vari utenti.

Molti tra questi nomi si riferiscono a persone oneste e incensurate che, purtroppo, sono diventate doppiamente vittime di alcuni truffatori, i quali hanno utilizzato la loro identità (a partire da documenti inviati in buona fede) per truffare altri innocenti.

Chi segue questo blog sa bene come si promuova sempre, qualora possibile, la buona azione di contattare i legittimi proprietari dei documenti d’identità inviati dai truffatori a riprova della loro presunta onestà. In questo modo è possibile prendere contromisure, evitando ulteriori guai.




E se già ci sono cascato? 

Visto che me lo chiedete circa ottantadue volte al giorno, ho scritto un articolo in merito: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Potete anche richiedere il rimborso se la truffa è avvenuta tramite Western Union negli ultimi 15 anni. Ho scritto una guida che trovate qui: “Ecco come richiedere il rimborso Western Union per le truffe online

La lista di chi è stato considerato un truffatore su Subito.it & Co

(N.B. La lista venne pubblicata inizialmente a Giugno 2015 ma nel corso dei mesi si è ampliata a dismisura con segnalazioni nei commenti alla fine di questo articolo…non l’ho mai aggiornata perché anche i commenti vengono indicizzati da Google, di conseguenza cercando un’email sospetta si finirebbe comunque qui)

Hai trovato qui un nome/indirizzo/numero di telefono cercato su Google?

Sappi che è stato usato almeno una volta per provare a truffare qualcuno su siti come Subito.it, Kijiji, eBay & co.

Trovi il tuo nome ma sei tutto tranne che un truffatore?

Prendilo come serio campanello d’allarme! I tuoi dati sono utilizzati in modo illecito e potresti essere tu il capro espiatorio. Cerca di ricordare quando possa essere successo di darli a qualcuno di sconosciuto o poco fidato, è un buon inizio per trovare una soluzione per preservarsi.

Non conoscevi questo fenomeno e vuoi farti una cultura?

Ti consiglio di leggere gli altri articoli sull’argomento, come per esempio…

  1. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 1)
  2. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 2)
  3. Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (ma questa volta è un genio)
  4. Il phishing del casellario giudiziale: una nuova truffa nel web e sui social
  5. La truffa della badante negli USA
  6. Nuove tecniche di truffa su Subito.it & co: telefonate e CRO
  7. Ecco perché Romeo continuerà a pagare i truffatori

…e, soprattutto…

parlane con le persone a te vicine, affinché loro stessi ne parlino ad altri.

 

Massimo Cappanera

Uomo. Marito. Padre. Mi occupo di comunicazione sul web e marketing per professionisti e PMI. Scrittore per passione e narratore di aneddoti per diletto. Fedele al motto "Verba volant, scripta manent, internet docet".

1.996 commenti

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  • A seguito ad una mia inserzione relativa alla vendita di due divani segnalo di aver ricevuto quanto allego con tanto di immagine dei documenti:

    Thomas Patricia
    A:
    Ele

    1 mag alle ore 15:03

    Buonasera

    Si certo, li ringrazio , ma per quanto riguarda il metodo di pagamento, offro un pagamento per bonifico bancario o un pagamento con la carta poste-pay riutilizzabile dunque se siete d’accordo di vendere di me la merce, per favore volete farmi pervenire vostro :

    IBAN oppure numero della carta di credito
    Nome e Cognome
    Indirizzo domicilio
    Numero di telefono

    Per trasmetterli al mio responsabile di banca rapidamente per effettuare il pagamento sul vostro conto, precedentemente il vostro conto accreditato, delegherà una società marittima import-export LOGISTIC TRANSIT SARL http://www.logistictransit. com oppure la società http://www.fedex. com al vostro indirizzo per il recupero della merce.È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una persona seria in che posso avere fiducia.

    Per più sicurezza tengo a ad informarli che sono australiana di nazionalità e vivo in Africa più precisamente in Mali per il lavoro.

    Signora Thomas Patricia Elisabeth, resto in attesa del vostro notizie , Grazie e buona serata ha voi.

    La Signora si è presenata come una australiana residente in Mali… Ovviamente non darò seguito alla conversazione

  • Ciao Massimo
    segnalo altro probabile truffaldino convinto furbo ma diversamente colorato appositamente per l’occasione

    Ancora disponibile?
    scrivimi al mio indirizzo e-mail personale: [email protected]

    Saluti e OCIO
    Daniele

  • Ciao, sono stato contattato da una certa GROSSI SYLVIE MARIE CHANTAL su subito per una vendita mia di un giocattolo. Quando ho visto la sua carta identita io stupidamente gli ho inviato la mia carta identita e il mio iban e indirizzo. (lo so ho fatto una cavolata). Mi ha detto che risiedeva in Mali per lavoro, ecc…..SONO RIUSCITO A CAPIRE IN TEMPO CHE ERA UNA TRUFFA PER CUI NON HO SPEDITO SOLDI A NESSUNO MA ORA HANNO I MIEI DATI. Cosa mi consigli di fare adesso? sono nei guai? devo fare qualche denuncia?
    grazie

    Gianfranco

  • GROSSI MARIE SYLVIE CHANTAL

    Il sig.ra
    GROSSI MAla merce mi conviene perfettamente , confermo
    l’acquisto. Una volta il vostro conto bancario sarà accreditato della somma
    totale vi invio il mio trasportatore la societa (www.fedex.com) della società marittimo
    per il ritiro della merce a vostro domicilio. Le spese di trasporto sono a mio
    carico. dunque se siete d’accordo per la procedura , aspetto di ricevere le
    informazioni seguenti per concludere con il pagamento:

    Nome /Cognome ;
    Iban :
    Confermate il prezzo finale;
    Indrizzo domicilio actuele:
    la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione.
    Il vostro numero di telefono:

    È io che è incaricato di pagare le spese della spedizione, io spera che siate una

    persona seria in che posso avere fiducia. Con più fiducia nell’operazione, Sono di

    nazionalità Francese e risiedo in Mali per ragioni professionali.

    eliminare l’annuncio sul sito

    Ecco il Mia identificazione.

    Grazie per la vostra buona comprension

  • Ciao Massimo

    segnalo altro pescatore o pescatrice di “tonni” …probabilmente in arrivo dalla miracolosa costa d’avorio

    Ancora disponibile?
    scrivimi al mio indirizzo e-mail personale: [email protected]

    Sempre fare attenzione agli account di posta con nominativi pseudo francesi…

    Saluti
    Antonio

  • ragazzi mi ha scritto questo signore, state attenti!!! Ho usato le maniere forti, da buona calabrese per fargli capire che non deve scrivermi mai più.
    Iun 27 mag 2019, 12:58 angelle latouche ha scritto:
    La merce mi conviene perfettamente,per il pagamento conto voi regolate per bonifico bancario sul vostro conto. Una volta il vostro conto bancario o la carta postepay sarà accreditato della somma totale io invierebbero il mio trasportatore la societa (fedex) della società di marittimo per la raccolta della merce da voi a domicilio a mie spese. Sono di nazionalità francese e attualmente in spostamento in Mali per il lavoro con la mia famiglia, dunque se siete d’accordo per la procedura amerei ricevere le informazioni seguenti:

    angelle latouche
    14:23 (1 ora fa)
    a me

    Ok allora mi mandi i tuoi dati bancario per il pagamento

    Nome,cognome del beneficiaro :

    Il codice iban o la ricarica:

    Il prezzo totale:

    Indrizzo per il recupero:

    Indrizzo e-mail personale:

    Vostro documento per la garanzia dell’operazione

    Fammi sapere tutto notizie grazie mille

  • Credo di essere caduto anch’io nella truffa…
    Mi è arivata una mail dalla NSIA Bank in Mali in cui mi dicono che l'”acquirente” sta facendo il bonifico ed io dovrei pagare una quota per “sbloccarlo”.
    La stranezza è che dice anche che la quota che devo pagare io l’acquirente me la vuole rimborsare. Infatti lui mi dovrebbe 330€ e invece me ne vuole are 490€…
    sento troppa puzza

  • Buongiorno!

    Anche io grazie al vostro blog mi sono subito bloccata.

    Ho ricevuto risposta ad un annuncio di una stufa a pellet.

    Dove l’acquirente si firmava MARIANI PATRICIA e mi allegava anche il suo documento d’identità, e si diceva disponibile ad acquistare.

    Allego il testo della mail, e ovviamente blocco anche il numero da cui mi hanno contattato via whatsapp.

    MARIANI PATRICIA
    Allegati
    12:17 (1 ora fa)
    a me

    Grazie di avere risposto alla mia posta.
    Allora sono d’accordo per comperarlo nel suo stato attuale.Per ciò io voi presi di dire agli altri acquirenti cheil vostro bene è già venduto. Per ciò visto che sono di nazionalità Francese attualmente in spostamento per il lavoro così in Costa D’avorio vista la distanza è preferibile che li pago per bonifico bancario poiché è il mezzo più affidabile ed il rassicurato.

    Una volta che avrete ricevuto il trasferimento è attualmente che si prenderà un appuntamento per inviare o uno spedizioniere della società di trasporto FEDEX verrà al vosto domicilio per il recupero del mio futuro bene. Per la spedizione amerei dirli che tutto è interamente a mio carico

    Dunque se siete d’accordo su questo principio poteste bene indicarmi le informazioni seguenti perché possa farvi il trasferimento :

    -Codice IBAN
    -Nome e cognome del titolare del conto
    -Indirizzo di domicilio / Numero Cellulare / Prezzo finale /carta d’indentita

    Grazie per la vostra comprensione piacevole e resto in attesa di tutte le vostre coordinate bancarie per rendersi non appena possibile alla mia banca per effettuare il trasferimento sul vostro conto

    sono MARIANI PATRICIA

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