Truffe

Wanted! Ecco un lungo elenco di truffatori su Subito.it & Co

Su iniziativa (e lavoro immane) della carissima Bella, che con i suoi commenti all’articolo “Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio” è ormai diventata l’incubo n°1 di molti malintenzionati, ecco un elenco di tutti i truffatori che a metà Giugno 2015 sono stati scovati, catalogati e presi in giro dai lettori di questo sito.

Li pubblico per rendere ancora più facile la ricerca di chi, sospettando qualcosa, usa Google per cercare informazioni e che già spesso capita nelle pagine dedicate alla truffa.

Nota bene: tutto il materiale seguente è frutto di una raccolta basata su esperienze personali dei vari utenti.

Molti tra questi nomi si riferiscono a persone oneste e incensurate che, purtroppo, sono diventate doppiamente vittime di alcuni truffatori, i quali hanno utilizzato la loro identità (a partire da documenti inviati in buona fede) per truffare altri innocenti.

Chi segue questo blog sa bene come si promuova sempre, qualora possibile, la buona azione di contattare i legittimi proprietari dei documenti d’identità inviati dai truffatori a riprova della loro presunta onestà. In questo modo è possibile prendere contromisure, evitando ulteriori guai.




E se già ci sono cascato? 

Visto che me lo chiedete circa ottantadue volte al giorno, ho scritto un articolo in merito: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Potete anche richiedere il rimborso se la truffa è avvenuta tramite Western Union negli ultimi 15 anni. Ho scritto una guida che trovate qui: “Ecco come richiedere il rimborso Western Union per le truffe online” ma non è detto sia ancora attivo quando lo leggerai.

La lista di chi è stato considerato un truffatore su Subito.it & Co

(N.B. La lista venne pubblicata inizialmente a Giugno 2015 ma nel corso degli anni si è ampliata a dismisura con segnalazioni nei commenti alla fine di questo articolo…non l’ho mai aggiornata perché anche i commenti vengono indicizzati da Google, di conseguenza cercando un’email sospetta si finirebbe comunque qui)

  • Rube.victor.rube033@gmail.com
  • Lorajeannine@gmail.com
  • doulah177@gmail.com
  • pelletier.mariie7@gmail.com
  • marisabina11@gmail.com
  • banksgbci002@gmail.com
  • larryfox2016@hotmail.com
  • khalildavid02@gmail.com
  • digani.louise2012@gmail.com
  • vsmartine2014@gmail.com
  • victor.rube032@gmail.com
  • chlotte037@gmail.com
  • duboi.rose300@gmail.com
  • nadinesuald@gmail.com
  • mariaromance888@gmail.com
  • infoclaims001@yahoo.co.uk
  • enquiries_rbs@mail2world.com
  • nancypeter37@gmail.com
  • schneider.celine32@gmail.com
  • larryk054@gmail.com
  • papadonneemoi@gmail.com
  • digani.louise07@gmail.com
  • valentinsophiemartine@gmail.com
  • charloagat3@gmail.com
  • davyanges19960@gmail.com
  • anges_davy150@outlook.fr
  • francklachance00@gmail.com
  • agnesdavy1973@outlook.fr:
  • JeanLucBonno17@gmail.com
  • marangondonatella1965@gmail.com
  • Sattagiovanna12@gmail.com
  • gaelle.tre1@gmail.com
  • steve225petro@gmail.com
  • steve225petro@gmail . com
  • emanuele.corcell4@gmail.com
  • boivin113justin@gmail.com
  • sabinerose133@gmail.com
  • sabine12rose@gmail.com
  • sabinerose82@gmail.com
  • cerchialoredana1987@gmail.com
  • carlosyamadainvestment@gmail.com
  • loantransferworldwide@gmail.com
  • pelletpierre01@gmail.com
  • DACOURRY ANNA
  • MARIE CLAUDE PETRIC
  • DIGANI LOUISE
  • VICTOR RUBE
  • DOBOI ROSE SABINE
  • GUTIERREZ PENA EDGAR
  • RICHARD FILLON
  • PASQUIER BRUNO GILLES
  • DHAKAR SIHEME
  • AGNES DAVY
  • FIACRE OPIE
  • MARILYNE HERVE JEANNE
  • ALESSENDRA PORPORA
  • SANCHEZ FLEURELLE
  • MARC ALESSANDRE
  • CARLOS YAMADA
  • GOURAUD MARIE
  • TREGUER GAELLE
  • CLAUDE ANDRE DUPIRE
  • EHRMANN THIERRY
  • ROSE SABINE
  • Khalil David
  • Satta Giovanna Maria Assunta
  • Yao Eric
  • Suard Poirot
  • Victor Rubé
  • Schibuola Giulio
  • Franck Chance
  • Ange Daniel
  • Rebecca Ruth
  • Malicasafie
  • Gianfranco Oertel (N.B. Gianfranco per esempio grazie a questa lista ha scoperto di essere vittima di furto d’identità…! Quindi diffidate solo di qualcuno che dice di essere in Mali, Costa d’Avorio o altro paese, anche se vi dice di essere italiano)
  • Andriani Alessandro
  • Gouraud Marie
  • Fillon Richard
  • Thiard Ryamond
  • Paolo Massari
  • Pagnon Michal
  • Michon Jennifer
  • Tissi Leon
  • Sabine Rose
  • Zellini Ricardo
  • Bruno Pasquier
  • Iffly Patrick
  • Ruth Rebecca
  • +22501236717
  • +44-702-409-2465
  • +44-703-849-0927
  • +44 70240 60190
  • +44 70240 35349
  • +44 70060 59616
  • +22665154866
  • +22541524921
  • +22577341573
  • +22541524741
  • + 22554210967
  • +22555789236
  • +18457315341
  • +22558371331
  • 3939336933 (truffa del si telefonico)
  • 0681153613  (truffa del si telefonico)
  • 00225 40894592
  • 0022501181874
  • 00225 55694235
  • 00225 01641898
  • 00225 01236717
  • 0022 574969700 cricri2018cri@gmail.com
  • 033756824902 Jean-luc
  • 0022577527039 pignon197@gmail.com
  • 0022589891570 paris1jimarie@gmai.com
  • 0022542167818 sylvieelisabeth01@gmail.com
  • 0110240480 (truffe telefoniche con falsi cambi operatore e alla truffa del si telefonico)
  • 3510057122 (truffe telefoniche connesse a qui sopra e alla truffa del si telefonico)
  • (per gli altri, vedi i commenti)

Hai trovato qui un nome/indirizzo/numero di telefono cercato su Google?

Sappi che è stato usato almeno una volta per provare a truffare qualcuno su siti come Subito.it, Kijiji, eBay & co.

Trovi il tuo nome ma sei tutto tranne che un truffatore?

Prendilo come serio campanello d’allarme! I tuoi dati sono utilizzati in modo illecito e potresti essere tu il capro espiatorio. Cerca di ricordare quando possa essere successo di darli a qualcuno di sconosciuto o poco fidato, è un buon inizio per trovare una soluzione per preservarsi.

Hai già mandato i tuoi dati (carta d’identità, IBAN etc)?

Repetita iuvant. Leggi qui: “Un truffatore ha i miei dati: cosa rischio e cosa posso fare?

Non conoscevi questo fenomeno e vuoi farti una cultura?

Ti consiglio di leggere gli altri articoli sull’argomento, come per esempio…

  1. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 1)
  2. Subito.it: come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (parte 2)
  3. Come truffare il truffatore della Costa d’Avorio (ma questa volta è un genio)
  4. Il phishing del casellario giudiziale: una nuova truffa nel web e sui social
  5. La truffa della badante negli USA
  6. Nuove tecniche di truffa su Subito.it & co: telefonate e CRO
  7. Ecco perché Romeo continuerà a pagare i truffatori

…e, soprattutto…

parlane con le persone a te vicine, affinché loro stessi ne parlino ad altri.

 

Uomo. Marito. Padre. Mi occupo di comunicazione sul web e marketing per professionisti e PMI. Scrittore per passione e narratore di aneddoti per diletto. Fedele al motto "Verba volant, scripta manent, internet docet".

2.455 commenti

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  • Ricevuto oggi contatto da +225 0747920770 chiedendomi di rispondere a questo indirizzo joieducoeur20@gmail.com
    Incuriosito dal prefisso ho fatto qualche ricerca su google e per fortuna sono arrivato su questo articolo.
    Non risponderò neppure alla mail a questo punto … grazie

  • Ieri mattina hanno cercato di truffare anche me… avevo messo un annuncio di una culla nuova in vendita e dopo qualche ora già mi contatta una certa blandine marie … dicendomi testuali parole: SONO MOLTO INTERESSATA e già mi puzzava questa cosa.. vi copio e incollo la sua e mail:
    Grazie di avere risposto alla mia posta.

    Allora sono d’accordo per comperarlo nel suo stato attuale.Per ciò io voi presi di dire agli altri acquirenti cheil vostro bene è già venduto. Per ciò visto che sono di nazionalità Francese​ attualmente in spostamento per il lavoro così in BURKINA FASO​ ( OUAGADOUGOU) vista la distanza è preferibile che li pago per bonifico bancario poiché è il mezzo più affidabile ed il rassicurato.​

    Una volta che avrete ricevuto il trasferimento è attualmente che si prenderà un appuntamento per inviare o uno spedizioniere della società di trasporto FEDEX verrà al vostro domicilio per il recupero del mio futuro bene. Per la spedizione amerei dirli che tutto è interamente a mio carico

    Dunque se siete d’accordo su questo principio poteste bene indicarmi le informazioni seguenti perché possa farvi il trasferimento :

    Nome /Cognome ​ ; ​

    Iban​

    Confermate il prezzo finale;​ ​

    Indrizzo domicilio actuele:

    la vostra scheda di identificazione per la garanzia dell’operazione.

    Il vostro numero di telefono:

    Al ricevimento di queste informazioni, farò il necessario domani mattina alla prima ora per effettuare il trasferimento e finalizzare la vendita.

    Spero di poter contare sulla tua onestà perché avrai i soldi prima di avere il pacco

    grazie per la compréhensione

    PURTROPPO IO INGENUAMENTE HO FORNITO SIA CARTA DI IDENTITÀ CHE IBAN.. DOPO QUALCHE ORA MI SONO RESA CONTO DELLA CAZZATA FATTA E SONO ANDATA DAI CARABINIERI DOVE IL GIORNO SEGUENTE CON DOCUMENTAZIONE ALLA MANO , MINACCE, MESSAGGI E INTIMIDAZIONI HO FATTO UNA BELLA DENUNCIA. TRUFFATORI SIETE DELLE M….

  • Potete aggiungere anche questo contatto: voisin01louise@gmail.com tel. 2250789295677 . Appena pubblicato un annuncio su subito.it mi contatta via whatsapp chiedendomi di rispondergli via email per “concludere l’affare”. Certo come no. Corro.

  • ciao Massimo ho un altro numero da aggiungere a quelli pubblicati, 3509031369 e dice di chiamarsi Matteo de Marchis, cosa di ieri sera.
    Inoltre oggi sono stato contattato da +2250777547512 email brunellodidier2015@gmail.com ora da numero 3510988367. Sembra una prassi per tutti gli annunci su SUBITI.it. Grazie del servizio

  • Ricevuto ieri:
    Grazie ,dopo averlo visto le fotografie che mi hai mandato conferma il mio acquisto ma tengo ad informarli che sono francese ed vivo all’estero, allora non preoccupate le spese di trasporto saranno a mio carico , per la spedizione ho contatto una ditta che ci chiama la società di trasporto Fedex , sono in africa per motivo lavoro ed sono alla mia prima esperienza.
    Tutte le spese di trasporto , di imballaggio sono interamente a mio carico é la società di trasporto che si occuperà di fare la spedizione.
    La merce parte in Francia ecco mio indirizzo in francia : 71 Rue du paquis dom julien (88)
    Si siete d’accordo per concludere la vendita con me, fammi sapere con sue dati per effettuare il pagamento dopo avere ricevuto il denaro sul vostro conto io lo organizzerò per il ritiro .
    Bonifico (IBAN) oppure Numero di Carta Postepay :
    Nome :
    Cognome:
    Il vostro numero di telefono ed indirizzo di casa per il recupero della merce dopo pagamento:
    Per ulteriore garanzia vi invio la copia della mia identità in modo che siate rassicurati dato che avrete il vostro pagamento prima che la merce parta da voi anche sapere con chi si tratta.
    Cordialmente.

  • Buongiorno, pubblico quanto mi è capitato giovedì 8 aprile 2021, in seguito ad un annuncio di vendita inserito su Subito.it.
    Non ho la certezza che sia una truffa, ma visto il prefisso e quello pubblicato nell’articolo di Cappanera, ne ha tutte le caratteristiche.
    Ovviamente non ho risposto, e lo pubblico per mettere a conoscenza anche altre persone, il messaggio scritto sotto mi è arrivato su WhatsApp, in quanto nell’annuncio avevo lasciato il mio numero visibile.

    “+225 95 79 38 57
    ultimo accesso giovedì alle 18:26
    ———————————————
    Salve la
    arredo
    In vendita su subito.it è disponibile?
    Scrivi una risposta al mio e-mail pascalolivon521@gmail.com Grazie.”

  • Contattato anch’io per una vendita tramite Subito.it, ecco la richiesta di dati:
    Visto che sono lontana, propongo un bonifico bancario. Se siete d’accordo con me,
    Contatterò qui un’agenzia di esportazione con il nome di (http://www.ioinvio.it/ o tnt.it ) per La spedizione al vostro indirizzo che mi indicherete più tardi.
    per il pagamento , Qui ci sono le informazioni di cui la mia banca ha bisogno per procedere con il bonifico.
    Codice IBAN:
    Nomi completo del beneficiario:
    Indirizzo completo del beneficiario:
    Indirizzo di recupero della merce:
    Numero telefonico mobile:
    Prezzo finale:
    carta d’identité :

    il suo finto nome è sempre DAGHIGH HOOMAN, ma la mail stavolta è: “alexandra hooman sacco” <hoomansacco@gmail.com

  • Ciao Massimo,ho un problema ma non so a chi rivolgermi..giorni fa mi è successo di ricevere chiamate da persone che dicevano di essere state chiamate da me ma io non avevo contattato queste persone..ho pensato che il numero mio fosse stato rubato..che succede?

    • Maurizio, non sei la prima persona che me ne parla. Dovresti chiedere alle persone maggiori dettagli per capire se c’è uno schema preciso ed eventualmente contattare l’operatore telefonico per sapere se loro possono risalire a tali chiamate e verificare da dove siano partite.

  • SACCO MEIER ALEXANDRA .via 61 RUE PASTEUR Ville CHATILLON SUR CHALARONNE
    01400 Pays France

    Poi invece mi manda una patente Svizzera a nome di DAGHIGH HOOMAN

    E non batte nemmeno un € sul prezzo …. che bravo !

    Confermo buona ricezione della vostra mail. questa è la mia prima volta su questo sito
    Questo è ok per il prezzo spero di fidarmi di voi per il buon funzionamento e la fine della nostra trattativa.

    Visto che sono lontana, propongo un bonifico bancario. Se siete d’accordo con me,
    Contatterò qui un’agenzia di esportazione con il nome di ( ) per La spedizione al vostro indirizzo che mi indicherete più tardi.
    per il pagamento , Qui ci sono le informazioni di cui la mia banca ha bisogno per procedere con il bonifico.
    Codice IBAN:
    Nomi completo del beneficiario:
    Indirizzo completo del beneficiario:
    Indirizzo di recupero della merce:
    Numero telefonico mobile:
    Prezzo finale:
    carta d’identité :

    In attesa delle vostre informazioni necessarie per procedere alla
    transazione sul vostro conto.
    PS /Mi scuso se il mio italiano non è chiaro io parla francesi!

  • ATTENZIONE
    SIMONE PIRAS
    truffatore. Doveva spedirmi tramite un suo contatto dei pezzi per pc ma è sparito con scuse banali dicendo che lui non poteva fare nulla. Si è fatto pagare 2700 euro con amici e parenti

  • Buongiorno,
    ho messo in vendita su subito una macchina fotografica d’epoca. Sono stato contattato da un certo Roberto Battera robertobattera32@gmail.com che mi dice che è interessato all’acquisto del prodotto per regalarlo alla nipote in Irlanda, quindi dovrei spedirgliela direttamente alla nipote. Non mi chiede nessuna informazione aggiuntiva sulla macchina fotografica (valore di 1500€) quantomeno informazioni sullo stato della stessa. Mi manda una foto del suo passaporto, senza che fosse richiesto, ma per incutermi fiducia e dicendo che preferisce effettuare il pagamento su paypal per salvaguardare gli interessi di entrambi. A voi sembra una truffa? a me onestamente puzza un po’. Grazie e continuate a segnalare

    • Certo che è una truffa…e tale Roberto Battera non c’entra nulla, è uno a cui avranno rubato l’identità nel momento in cui ha inviato la foto del suo passaporto in occasione di un’altra truffa…Bravo ad aver mangiato la foglia!

    • Facendo una ricerca mi sono imbattuto in questo post… sono stato contattato da questo individuo sempre con le stesse modalità, spedizione a nipote in irlanda di questa videocamera. Quasi quasi segnalo alla polizia postale

    • Contattato anch’io, grazie mi siete stati di aiuto per non perdere tempo. Identica modalità, invio della foto del passaporto per fiducia reciproca, voleva acquistare il mio portatile pubblicato su subito per regalo, con spedizione (non sono andato avanti chiedendo dove perché non è il primo a chiedere queste cose, ormai sono in tanti). Comunque sempre Roberto Battera con email robertobattere31@gmail.com (chi sa quante email ne ha creato, vedo che al meno 32). Ah, la prima volta ti contatta per sms con un numero al quale non è possibile rispondere (quindi non è neanche un vero cellulare ma un servizio sms su internet)

  • Dal 3 aprile ricevo mail del tipo “Operazione non andata a buon fine. Richiesta da KDFRPAY.COM con 40************81 importo 69,85 il 03/04/2021 09:13. Controlli il suo saldo disponibile, che potrebbe essere non sufficiente per coprire l’importo dovuto.”. In totale cinque mail con importi diversi compresi tra 69,85 e 35,21 euro. Scopro che questo KDFRPAY.COM è un sito KITCHENDELAFRANCE. Incuriosita controllo i movimenti sulla PostePay, che uso pochissimo e quasi sempre con Amazon, e scopro due addebiti della KDFRPAY.COM di euro 69,85 (il 3 febbraio) e 49,85 (il 3 marzo)!!! Ho cancellato la registrazione, che non sapevo neppure di aver fatto… Secondo voi riesco ad avere rimborso? Ho provato a mandare anche mail al sito. E se faccio ricarica PostePay, addebitano anche le cifre che mi chiedono con le mail? E soprattutto…ATTENZIONE!!!

    • +225 51 28 92 93
      TACH THIERRY
      non riesco a fare un commento nuovo quindi scrivo rispondendo a questo.
      buona sera ho un annuncio per una macchina su subito mi contatta questo tipo dicendomi che è interessato ad aquistare la merce, in primo momento dico di no perche mi insospettisco subito.
      questo grande fenomeno il giorno dopo mi scrive nuovamente con il solito messaggio del giorno prima, li decido di stare al gioco per accettarmi che è realmente una truffa.
      questo è uno dei messaggi che sono riuscito a recuperare poiche ho bloccato e segnalato il profilo:

      -Sono molto interessato all’articolo e sei d’accordo con me perfetto se puoi mandarmi il tuo iban o postpay in anticipo il tuo indirizzo email il tuo indirizzo di casa e la tua carta d’identità per rassicurarmi che sei una persona seria come lo sono io anche come te grazie mille per la tua comprensione aspetterò i tuoi contatti

      prestate massima attenzione ciao a tutti e grazie a tutti quelli che segnalano queste spiacevoli situazioni.

  • Ciao, come di consuento anch’io ricevo questo tipo di messaggi, fatalità non appena creo un nuovo annuncio o rinnovo uno scaduto, in ogni caso segnalo quello che mi ha contattato.

    “Salve, questo annuncio ancora disponibile, per la risposta perfavore scrivi su questa e-mail: quantin.aurelie116@gmail.com

    Ricevuto su whatsapp dal numero: +22501163664

  • Salve ho acquistato su subito.it dei giochi e sono ormai quasi del tutto sicura che sia una truffa. Il tizio in questione si fa chiamare Angelo Carlo *********. Cosa devo fare? Posso affidarmi alla polizia postale o devo amdare dai carabinieri? Questo tizio ha il mio indirizzo (per la consegna del pacco) e non nascondo di avere paura.

  • Sonom stato truffato dai signori che si definiscono manager della societ’ THE BESTRADER LTD

  • Ieri pubblico un annuncio, mi arriva in meno di 5 min una telefonata da una donna italiana (direi, ma non ne sono sicuro) di nome Alice da Verona.
    Mi dice che è interessata all’acquisto e vuole passare sabato mattina a ritirare il prodotto, poi dopo avermi chiesto lo stato della merce mi propone di essere pagato in anticipo e che mi farebbe un bonifico (aggiungendo che se ho bancoposta mi arriva in 10 min il pagamento).
    Curioso le rispondo per messaggio che se vuole può mandarmi il pagamento a mezzo bonifico sul mio conto e una volta avuta visione dell pagamento le avrei consegnato la merce.
    Dopo un’oretta mi richiama chiedendomi se posso verificare l’avvenuta transazione, al che le chiedo cosa avrei dovuto verificare e mi dice di aver effettuato il bonifico sull’iban che le avevo indicato.. dopo averle fatto presente che io l’iban non glielo avevo ancora comunicato mi lascia chiudendo frettolosamente la telefonata. Probabilmente la signora non è in grado di gestire più truffe contemporaneamente.

    Il numero da cui ho ricevuto la chiamata è questo: 3509032996

    Segnalo inoltre Laura Shella che mi scrive da +2250152445653 e che mi invita a scriverle all’indirizzo laurashella01@gmail.com per concludere “l’affare”.

  • Buonasera, questa signora ha contattato anche me. Mi ha insospettito la mail della ditta di trasporti che non era una mail ufficiale con il nome dell’azienda dopo la @.
    Che tipo di truffa possono commettere con i dati che forniamo? Grazie!

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